关于就对进入或离开欧盟地区者的现金检查问题

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匈牙利共和国2007年第XLVIII号法律

关于就对进入或离开欧盟地区者的现金检查问题于2005年10月26日颁布的第1889/2005/EK 号欧洲议会与欧盟理事会政令执行问题

 

国家议会为了帮助关于对进入欧盟地区或离开欧盟地区者的现金检查问题于2005年10月26日颁布的1889/2005/EK号欧洲议会与欧盟理事会政令的执行和应用,制订了一下法律:

 

§: 海关部门拥有执行关于对进入欧盟地区或离开欧盟地区者的现金检查问题于2005年10月26日颁布的1889/2005/EK号欧洲议会与欧盟理事会政令(以下简称为“政令”)的权利范围。

§:

政令第3条里规定的申报义务必须以书面的形式完成。

必须根据政令第3条第(2)款b)点提供现金所有者的全名和地址,根据c)点提供现金受益者的全名和地址,并根据g)点提供所使用的运输工具的种类,在使用机动车的情况下,则要提供车牌号码。

政令第3条第(1)款里规定的现金在换算成欧元的时候,根据跨过边境之日匈牙利国家银行(以下简称为MNB)公布的官方汇率,对于没有出现在MNB公布的官方汇率牌价表上的货币种类,应该将跨过边境之日MNB公告上的汇率折算成欧元的汇率。

§: 为了海关执行对现金流动的检查,在政令第3条里规定的旨在完成申报义务检查的目的的海关管理权限内,有权对个人及其行李和运输工具进行检查。

§:

根据政令第5条第(1)款海关部门对根据政令第3条公布的和根据3. §进行的检查过程中获取的资料进行登记,并且掌管2年,在第(2)-(4)款规定的情况介绍和资料转交的情况下——仅仅出于情况介绍和资料转交的合法性确定之目的——从情况介绍或转交材料之日算起继续掌管5年。

为了履行政令第5条规定的责任,根据要求向作为财政信息单位运转的官方部门就海关部门根据第(1)款进行登记的信息进行介绍。

如果根据政令第3条申报或根据第3. §项进行检查过程中所获取的资料有迹象表明与洗钱或恐怖主义集资有关,海关部门必须刻不容缓地将其转交给作为财政信息单位运转的官方部门。

在执行政令第5条第2款的情况下,海关部门政令第5条第(2)款里规定的资料登记,从登记起算起掌管2年,并根据第(3)款进一步转交。

海关部门应对由它完成的资料转交的记录,从转交之时算起保管5年。关于资料转交的记录内容,根据所涉及方的要求,介绍 出于海关部门打击洗钱和恐怖主义集资的斗争,以及对恐怖活动(刑事法. 261. §)、非法的金融活动(刑事法.298/D. §)、洗钱(刑事法 303-303/A. §)、税务诈骗(刑事法. 310. §)、盗用资金(刑事法 317. §)、诈骗(刑事法 318. §)、挪用款项(刑事法 319. §)等犯罪行为进行侦破目的,可以拒绝所涉及方提出的关于介绍资料转交的记录内容的请求。

§: 在政令第6条和第7条里提到的情况下,海关部门根据4. §第(1)款可以根据要求将资料进一步转交,或从办事部门转交给其它成员国或第三国拥有职权的国家政府部门,并转交给欧盟委员会。

§:

此法律从2007年6月15日起正式生效。

此法律旨在执行关于进入欧盟地区或离开欧盟地区者进行现金检查的、2005年10月26日颁发的第1889/2005/EK号欧洲议会与欧盟理事会政令。